0

Полиция накрыла подпольный платежный сервис с годовым оборотом 4 млрд рублей

Полиция накрыла подпольный платежный сервис с годовым оборотом 4 млрд рублей

ГУ МВД России по Воронежской области пресекло работу подпольного сервиса по приему платежей, годовой оборот которого составлял почти 4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем». Задержаны 13 человек, проведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 миллионов рублей, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

По данным полиции, двумя братьями была разработана противоправная схема по обналичиванию денежных средств. Мошенники через ряд подконтрольных организаций, в частности ООО «Городская касса», открыли в Москве, а также на территории Липецкой и Воронежской областей пункты по приему от населения платежей за различные услуги ЖКХ.

«Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ», — говорится в сообщении МВД.

По предварительной информации, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 миллиардов рублей. Доход мошенников от противоправной деятельности составил около 100 миллионов рублей. В отношении организаторов и участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки
Самые оперативные новости экономики в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Оставить комментарий