Записи с меткой: арест

0

Бывшая и. о. предправления банка в Москве получила семь лет колонии за растрату 3,3 млрд рублей

Бывшая и. о. предправления банка в Москве получила семь лет колонии за растрату 3,3 млрд рублей

В Москве бывшая сотрудница банка осуждена за совершение растраты в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Останкинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 41-летней жительницы столицы Ирины Шавриной. Она осуждена за совершение двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ: речь идет о растрате в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения...

ПОДРОБНЕЕ
0

В Казани задержали похитившую 20 млн рублей кассира банка из Салавата

В Казани задержали похитившую 20 млн рублей кассира банка из Салавата

Полиция в Казани задержала сотрудницу отделения одного из банков города Салавата, подозреваемую в хищении 20 млн рублей, сообщается на сайте МВД России.В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления одной из сотрудниц банка — кассира. Полиция выяснила, что женщина вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась.

«В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что подо...

ПОДРОБНЕЕ
0

Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов

Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов

Последние несколько лет в России стабильно растут показатели суммы ущерба по уголовным делам, стоимости арестованного и конфискованного имущества. Это следует из материалов Росфинмониторинга (финансовой разведки), подготовленных для четвертого раунда оценки со стороны FATF (Financial Action Task Force, Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Документ, подлинность которого подтвердил источник РБК в российском ведомстве, составлен на основе сведений из баз данных и документов МВД, ФСБ, СКР, ФСО, прокуратуры и таможни...

ПОДРОБНЕЕ
0

Бывший президент банка «Глобэкс» арестован за растрату

Бывший президент банка «Глобэкс» арестован за растрату

В Москве арестован бывший президент и председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, которому ГСУ СКР инкриминирует особо крупную растрату, сообщила газета «Коммерсант» днем в пятницу со ссылкой на свои источники.

Меру пресечения в виде ареста на два месяца Виталию Вавилину избрал сегодня Басманный райсуд, удовлетворив таким образом ходатайство ГСУ СКР. Перед этим следователь предъявил Вавилину обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК («Растрата в особо крупном размере»)...

ПОДРОБНЕЕ
0

США задумались об аресте имущества России

США задумались об аресте имущества России

Он выразил надежду на то, что странам все же удастся стабилизировать отношения без крайних мер, хотя прогнозировать что-либо Хантсман отказался. Также посол рассказал, о каких активах может идти речь, с учетом того, что на дипломатическую собственность подпадает под действие Венской конвенции — ее арестовать невозможно.

«Существует Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации...

ПОДРОБНЕЕ
0

Суд продлил арест экс-владельцев Нота-банка

Суд продлил арест экс-владельцев Нота-банка

Мосгорсуд продлил до 5 октября арест бывших совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных по делу о хищении средств вкладчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Дмитрию и Вадиму Ерохиным срок содержания под стражей до 5 октября», — сказал представитель суда.

Кроме того, в рамках этого дела под стражей находится гадалка Нона Михай, срок ареста которой установлен до 18 августа...

ПОДРОБНЕЕ
0

Держатели еврооблигаций ПриватБанка требуют арестовать его валютные счета

Держатели еврооблигаций ПриватБанка требуют арестовать его валютные счета

Пул держателей еврооблигаций ПриватБанка обратился в суды с требованием арестовать корсчета национализированного банка в иностранных финорганизациях, сообщает информационный портал UBR.ua со ссылкой на управляющего партнера адвокатского объединения Suprema Lex Виктора Мороза. В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций ПриватБанка. В рамках национализации временная администрация применила к еврооблигациям банка, держатели которых были признаны связанными лицами с бывшими акционерами финучреждения, механизм bail-in, предусматривающий принудительную конвертацию вкладов в капитал банка с целью его финансового оздоровления...

ПОДРОБНЕЕ
0

Минфин предлагает сажать на четыре года за биткоины

Минфин предлагает сажать на четыре года за биткоины

Министерство финансов ужесточило подход к наказанию за выпуск и оборот криптовалют. Ведомство Антона Силуанова разработало поправки в Уголовный кодекс, по которым нарушителей будут сажать в тюрьму на четыре года. Ранее Минфин предлагал более мягкое наказание за выпуск и оборот криптовалют — штраф до 500 тыс. руб­лей или исправительные работы сроком до двух лет. Об этом «Извес­тиям» рассказали в пресс-службе Минфина. В Минэкономразвития, которое поддерживает эту инициативу, отметили, что законопроект Минфина будет внесен правительством в Госдуму в ближайшие месяцы...

ПОДРОБНЕЕ
0

ФАС оштрафовала «большую тройку» сотовых операторов

ФАС оштрафовала «большую тройку» сотовых операторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 100 тысяч рублей сотовых операторов «большой тройки». Поводом для этого стала ненадлежащая реклама тарифов, уточняется в сообщении антимонопольного ведомства. По мнению ФАС, операторы нарушили часть 7 статьи 5 закона «О рекламе», согласно которой не допускается реклама, где отсутствует часть существенной информации о товаре, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители. Ненадлежащей была признана реклама тарифных опций «Планшет Mini» от МТС, «Переходи на ноль» от «Мегафона» и «Хайвей» от «Вымпелкома». Одна из основных претензий ФАС ко всем операторам была связана с использованием в рекламе мелкого шрифта...

ПОДРОБНЕЕ
0

СМИ сообщили о налоговой афере в связи с делом губернатора Сахалина

СМИ сообщили о налоговой афере в связи с делом губернатора Сахалина

При расследовании дела о взятке, по которому был задержан и доставлен в Москву губернатор Сахалина Александр Хорошавин, следователи вскрыли эпизод с налоговым мошенничеством. Расследование дела о $5,6 млн, по которому был арестован губернатор Сахалина Александр Хорошавин, вывело правоохранительные органы на еще один эпизод, связанный с мошенничеством в налоговой сфере, сообщают «Известия». По информации издания, Хорошавин получил взятку за преференции, предоставленные бизнесмену Николаю Крану при поставках трех газотурбинных энергоблоков для ТЭЦ-1. Издание сообщает, что, получив контракт на поставку оборудования для этого объекта, компания «Энергострой» Николая Крана с помощью махинаций попыталась получить еще 270 млн руб. бюджетных средств на налоговых вычетах...

ПОДРОБНЕЕ