Записи с меткой: меры

0

ОНФ просит управление президента не снимать с контроля поручение о мерах против нелегального кредитования

ОНФ просит управление президента не снимать с контроля поручение о мерах против нелегального кредитования

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Контрольное управление президента РФ с просьбой не снимать с контроля исполнение поручения о мерах по пресечению нелегального потребительского кредитования. Они рекомендуют Генпрокуратуре, правительству и Центробанку, ответственным за принятие этих мер, еще больше усилить контроль в данной сфере. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин отдал соответствующее поручение по итогам второго «Форума действий» ОНФ в ноябре 2014-го...

ПОДРОБНЕЕ
0

ЦБ обнаружил новую схему мошенничества

ЦБ обнаружил новую схему мошенничества

Банкиры обнаружили новую схему отмывания денег с помощью исполнительных листов и довели информацию о ней до Центробанка, сообщают «Известия». Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил письмо с подробным описанием данного типа мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову. ЦБ уже попросил банкиров предоставить свои предложения по ликвидации этой схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы. Как отмечают банкиры, схема мошенничества связана с реализацией исполнительных листов. Недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, после чего на их счета начинают поступать денежные средства от других юрлиц, чаще всего – «в качестве оплаты консультационных услуг»...

ПОДРОБНЕЕ
0

Нелегальные потоки капитала через Россию превысили три триллиона долларов

Нелегальные потоки капитала через Россию превысили три триллиона долларов

Через Россию нелегально прошло более 3 триллионов долларов. По оценкам авторов доклада, незаконный отток капитала из России с 1994 по 2012 год превысил 1,3 триллиона долларов, или 8,3 процента ВВП. В то же время незаконный приток капитала достиг 1,9 триллиона долларов, или 12 процентов ВВП.

К примеру, у Мексики нелегальные перемещения капитала составляют около 4 процентов ВВП, у Индии — 1,5 процента. Причем данная статистика относится к более значительному периоду...

ПОДРОБНЕЕ
0

Нарушения при ликвидации разливов нефти будут грозить остановкой работ

Нарушения при ликвидации разливов нефти будут грозить остановкой работ

Соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях, подготовленные Минприроды, опубликованы на сайте правовой информации. Штрафы будут взиматься за невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, отсутствие плана мероприятий по ликвидации и предупреждению аварий, невыполнение в полном объеме и установленные сроки мероприятий из этого плана...

ПОДРОБНЕЕ
0

Взяточников ждет полная конфискация имущества

Взяточников ждет полная конфискация имущества

Оренбургские законодатели разработали законопроект, предусматривающий полное изъятие имущества у чиновников, попавшихся на взятках. Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей. После процедуры принятия законопроекта в местном заксобрании он будет внесен в Госдуму. Сейчас изъятие имущества у взяточника возможно, только если оно проходит по делу как вещественное доказательство. Депутаты же предлагают лишить госслужащих возможности отделаться штрафом за взятку, оставить уголовную ответственность в виде лишения свободы, но к этому прибавить еще и конфискацию имущества. «Предлагаемые проектом нормы предусматривают возвращение конфискации имущества за совершение преступления в виде получения взятки», — цитируют пояснительную записку к документу...

ПОДРОБНЕЕ
0

ЦБ определил признаки подозрительных клиентов профучастников

ЦБ определил признаки подозрительных клиентов профучастников

Банк России призывает внимательнее следить за отдельными операциями на финансовом рынке. Центробанк России подготовил рекомендации о повышении внимания к отдельным операциям на финансовом рынке, где четко прописал признаки фирм-однодневок и операции, которые они могут совершать в целях отмывания денег. Документ опубликован в «Вестнике Банка России».

В ходе надзорной деятельности ЦБ выявил случаи регулярного совершения недобросовестными компаниями-клиентами или контрагентами депозитариев, банков...

ПОДРОБНЕЕ
0

Мир, труд, месть

Мир, труд, месть

В начале июля в России были утверждены законы, расширяющие правовой арсенал работников. Теперь каждый может обанкротить свою компанию при задержке зарплаты.

Вооружение трудящихся

День труда впору переносить с мая на июль. В начале месяца президент России Владимир Путин подписал ряд законов, расширяющих права граждан при взаимодействии с работодателями. Первый документ обязывает компанию объяснить, почему соискатель ей не понравился и по какой причине тому отказано в трудоустройстве. На это отводится неделя (если вам, конечно, нужны их оправдания). Второй — дает мощный инструмент в руки тем, кто страдает от задержек зарплаты...

ПОДРОБНЕЕ
0

В Москве задержаны «черные банкиры», которые вывели за рубеж более 17 млрд рублей

В Москве задержаны «черные банкиры», которые вывели за рубеж более 17 млрд рублей

В Москве задержаны трое участников организованной группы, в результате незаконной банковской деятельности которых в теневой сектор экономики было выведено более 17 миллиардов рублей. Злоумышленники заработали на этом более 570 миллионов рублей. Один из них находится под подпиской о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным. Пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ сообщила, что, по версии следствия, «черные банкиры» использовали страховые компании, которые были им подконтрольны. На счета компаний переводились финансы как страховые премии от заказчиков...

ПОДРОБНЕЕ
0

Основателю Мособлбанка предъявлено обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей

Основателю Мособлбанка предъявлено обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей

Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей основателю и бывшему основному совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Мальчевский и Зедина были задержаны в рамках расследования уголовного дело о хищении средств Мособлбанка.

«В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст...

ПОДРОБНЕЕ
0

Тинькофф Банк требует вернуть деньги, заработанные клиентами на технической ошибке

Тинькофф Банк требует вернуть деньги, заработанные клиентами на технической ошибке

Тинькофф Банк требует от клиентов вернуть деньги, заработанные ими на ошибке в конвертации валют, рассказали «Коммерсанту FM» владельцы счетов в банке. Технический сбой позволял потребителям продавать валюту банку дороже, чем они ее купили. В апреле этого года несколько клиентов заметили, что в банке перепутаны курсы покупки и продажи валюты. Сбой обнаружился в системе безналичного начисления денег на карту. В итоге некоторые пользователи смогли заработать на конвертации от 10 тыс. до 50 тыс. долларов. Спустя неделю Тинькофф Банк выявил проблему, пересчитал все обменные операции по правильному курсу и выставил владельцам карт счета. Об этом сообщил один из клиентов банка — Михаил...

ПОДРОБНЕЕ