Записи с меткой: обналичивание средств

0

«Почту России» избавили от схем обналичивания средств

«Почту России» избавили от схем обналичивания средств

Разъяснения ЦБ, а также последовательная работа банков и «Почты» по борьбе с отмывом позволили практически полностью закрыть этот канал, указывают участники рынка.
О том, что банкиры научились пресекать схему обнала через «Почту» рассказали несколько представителей из крупнейших банков. Уже с февраля этого года не слышал, чтобы какой-то банк говорил, что она встретилась,— подтверждает президент клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. По его словам, банки настроили специальные фильтры, которые помогают выловить операции с «Почтой России» и проверить их...

ПОДРОБНЕЕ