Банк России отзывает с 6 октября лицензию на осуществление банковских операций у Объединенного Национального Банка (Нижний Новгород, регистрационный номер 2074). Соответствующее уведомление размещено на сайте ЦБ. Как следует из сообщения пресс-службы регулятора, банк неоднократно в течение одного года нарушал требования нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что банк не соблюдал требования указанных нормативных актов в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю...
ПОДРОБНЕЕ