Записи с меткой: следствие

0

ФАС признала «Почту России» нарушившей закон о защите конкуренции

ФАС признала «Почту России» нарушившей закон о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала «Почту России» нарушившей закон о защите конкуренции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.»Признали нарушение ст. 10″, — сказали в ФАС. Статья 10 закона о защите конкуренции предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением.

В конце января ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» в связи с отказом предприятия заключить агентский договор с ООО «ФПС» («Федеральная почтовая служба») на перевозку и доставку внутренней письменной корреспонденции на террит...

ПОДРОБНЕЕ
0

Газпромбанк: в деле о пропаже денег из ячейки обнаружены нестандартные обстоятельства

Газпромбанк: в деле о пропаже денег из ячейки обнаружены нестандартные обстоятельства

Газпромбанк проводит разбирательство по заявлению клиента о краже денег из банковских ячеек, в ходе изучения дела обнаружены нестандартные обстоятельства, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации. «Пока не известно, имело ли место кража на самом деле. Идет разбирательство по заявлению клиента. В ходе изучения дела при первом рассмотрении были обнаружены нестандартные обстоятельства, которые требуют внимательного изучения в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Соответствующая работа в настоящее время проводится», — рассказали в банке...

ПОДРОБНЕЕ
0

В банке «Таврический» в Петербурге проводятся следственные действия

В банке «Таврический» в Петербурге проводятся следственные действия

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в банке «Таврический» в Санкт-Петербурге. По данным местных СМИ, в банке идет выемка документов в рамках уголовных дел по пропавшим депозитам «Ленэнерго» на 16,5 млрд рублей. Представители правоохранительных органов пока не комментируют ситуацию.

В конце июня силовики уже проводили следственные действия в офисах «Ленэнерго» и банка «Таврический» в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Следственной службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла...

ПОДРОБНЕЕ
0

В Москве задержаны «черные банкиры», которые вывели за рубеж более 17 млрд рублей

В Москве задержаны «черные банкиры», которые вывели за рубеж более 17 млрд рублей

В Москве задержаны трое участников организованной группы, в результате незаконной банковской деятельности которых в теневой сектор экономики было выведено более 17 миллиардов рублей. Злоумышленники заработали на этом более 570 миллионов рублей. Один из них находится под подпиской о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным. Пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ сообщила, что, по версии следствия, «черные банкиры» использовали страховые компании, которые были им подконтрольны. На счета компаний переводились финансы как страховые премии от заказчиков...

ПОДРОБНЕЕ
0

Экс-руководство Тревел Банка подозревают в преднамеренном банкротстве

Экс-руководство Тревел Банка подозревают в преднамеренном банкротстве

Бывшие руководители лишенного в 2012 году лицензии Тревел Банка (Банк развития индустрии туризма и путешествий) оказалось в центре криминального скандала. Они подозреваются в том, что преднамеренно обанкротили кредитную организацию, выведя с баланса 183,3 млн рублей через схему покупки ценных бумаг и фиктивные кредиты. В результате активов банка не хватило на выплату всех долгов, и кредиторы до сих пор не получили причитающиеся им деньги. По результатам проверки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) следователи МВД возбудили уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»)...

ПОДРОБНЕЕ
0

Власти США могут обвинить General Motors в мошенничестве

Власти США могут обвинить General Motors в мошенничестве

Министерство юстиции США может предъявить американской корпорации General Motors обвинения в мошенничестве в связи с сокрытием ее сотрудниками информации о дефекте в системе зажигания автомобилей, из-за которого погибли около 100 человек. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты Wall Street Journal. По сведениям ее источников, прокуратура в Нью-Йорке «сосредоточила внимание на этих обвинениях после того, как пришла к выводу, что General Motors делала вводящие в заблуждение заявления и скрывала информацию о дефекте». Как отмечается, минюст рассчитывает достигнуть договоренности с представителями компании к концу лета или началу осени...

ПОДРОБНЕЕ
0

Ущерб по делу о хищениях в Банке Москвы вырос в несколько раз — до 62 млрд рублей

Ущерб по делу о хищениях в Банке Москвы вырос в несколько раз — до 62 млрд рублей

Следственный департамент МВД в несколько раз — до 62 млрд рублей увеличил сумму ущерба по делу о хищении средств из Банка Москвы, сообщает «Коммерсант». Ранее речь шла о 13 млрд рублей. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено в конце 2010 года. Следственный департамент МВД инкриминировал им хищение около 13 млрд рублей через кредитование ЗАО «Премьер Эстейт». Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы «Интеко» Елены Батуриной. В мае 2011 года Тверской суд заочно избрал в отношении перебравшихся в Лондон и получивших там убежище экс-банкиров меру пресечения в виде ареста...

ПОДРОБНЕЕ