По его словам, в отчетных формах банки будут отражать как фактически совершенные операции по снятию наличных, которые не удалось заблокировать и о которых клиенты сообщили постфактум, так и попытки обналичивания средств, остановленные по подозрительным признакам. Речь идет о классификации конкретных типов мошеннических сценариев, а не о передаче сведений о клиентах.
«Отдельный блок отчетности, судя по проекту, будет посвящен применяемым защитным мерам...
ПОДРОБНЕЕ





