Записи с меткой: арест

07.07.2017 Опубликовано в рубрике: Банки

Мосгорсуд продлил до 5 октября арест бывших совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных по делу о хищении средств вкладчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемым Дмитрию и Вадиму Ерохиным срок содержания под стражей до 5 октября», — сказал представитель суда.

Кроме того, в рамках этого дела под стражей находится гадалка Нона Михай, срок ареста которой установлен до 18 августа...

30.01.2017 Опубликовано в рубрике: Банки

Пул держателей еврооблигаций ПриватБанка обратился в суды с требованием арестовать корсчета национализированного банка в иностранных финорганизациях, сообщает информационный портал UBR.ua со ссылкой на управляющего партнера адвокатского объединения Suprema Lex Виктора Мороза. В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций ПриватБанка. В рамках национализации временная администрация применила к еврооблигациям банка, держатели которых были признаны связанными лицами с бывшими акционерами финучреждения, механизм bail-in, предусматривающий принудительную конвертацию вкладов в капитал банка с целью его финансового оздоровления...

26.10.2015 Опубликовано в рубрике: Банки

Министерство финансов ужесточило подход к наказанию за выпуск и оборот криптовалют. Ведомство Антона Силуанова разработало поправки в Уголовный кодекс, по которым нарушителей будут сажать в тюрьму на четыре года. Ранее Минфин предлагал более мягкое наказание за выпуск и оборот криптовалют — штраф до 500 тыс. руб­лей или исправительные работы сроком до двух лет. Об этом «Извес­тиям» рассказали в пресс-службе Минфина. В Минэкономразвития, которое поддерживает эту инициативу, отметили, что законопроект Минфина будет внесен правительством в Госдуму в ближайшие месяцы...

24.07.2015 Опубликовано в рубрике: Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 100 тысяч рублей сотовых операторов «большой тройки». Поводом для этого стала ненадлежащая реклама тарифов, уточняется в сообщении антимонопольного ведомства. По мнению ФАС, операторы нарушили часть 7 статьи 5 закона «О рекламе», согласно которой не допускается реклама, где отсутствует часть существенной информации о товаре, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители. Ненадлежащей была признана реклама тарифных опций «Планшет Mini» от МТС, «Переходи на ноль» от «Мегафона» и «Хайвей» от «Вымпелкома». Одна из основных претензий ФАС ко всем операторам была связана с использованием в рекламе мелкого шрифта...

06.03.2015 Опубликовано в рубрике: Новости

При расследовании дела о взятке, по которому был задержан и доставлен в Москву губернатор Сахалина Александр Хорошавин, следователи вскрыли эпизод с налоговым мошенничеством. Расследование дела о $5,6 млн, по которому был арестован губернатор Сахалина Александр Хорошавин, вывело правоохранительные органы на еще один эпизод, связанный с мошенничеством в налоговой сфере, сообщают «Известия». По информации издания, Хорошавин получил взятку за преференции, предоставленные бизнесмену Николаю Крану при поставках трех газотурбинных энергоблоков для ТЭЦ-1. Издание сообщает, что, получив контракт на поставку оборудования для этого объекта, компания «Энергострой» Николая Крана с помощью махинаций попыталась получить еще 270 млн руб. бюджетных средств на налоговых вычетах...

27.11.2014 Опубликовано в рубрике: Банки, Новости, Экономика

На сайте Интерпола появилось уведомление о розыске экс-владельца Международного Промышленного Банка, бывшего сенатора от Тувы Сергея Пугачева. Как указывается, он разыскивается российскими судебными органами в связи с уголовным преследованием для отбывания наказания по обвинениям в незаконном присвоении или растрате.

Карточка Пугачева в базе Интерпола представляет собой так называемое уведомление с «красным углом», наличие которого, как поясняли ранее в московском бюро Интерпола, означает, что фигуранту предъявлены обви...

19.11.2014 Опубликовано в рубрике: Банки, Новости, Экономика

Сбербанк направил в Кировский районный суд Омска иск к 11 физическим лицам — собственникам омского НПО «Мостовик» с требованием наложить взыскание на их долю в уставном капитале компании.

«Заявление об обращении взыскания на долю в уставном капитале компании поступило 13 ноября. Во вторник оно передано на рассмотрение судье Валерию Лопаткину. Собеседование по делу назначено на 28 ноября», — сообщил в беседе с корр. ТАСС помощник судьи Армен Андреасян. После собеседования со сторонами будет определена дата судебного заседания...