Почему банк может блокировать переводы
Кредитные организации обязаны проверять все операции клиентов на признаки мошенничества. Для этого используются автоматические антифрод-системы, которые анализируют поведение пользователя, суммы, частоту и направление переводов.
Как уточняется, банки сознательно смещают баланс в сторону перестраховки. Риск временно потерять лояльность клиента для них менее критичен, чем возможные санкции со стороны Центробанка (ЦБ) и Росфинмониторинга — вплоть до крупных штрафов или отзыва лицензии...
ПОДРОБНЕЕ