Центробанк подготовил для банкиров подробный список операций, которые считает сомнительными. Банкам, в свою очередь, рекомендуется внести соответствующие изменения в процедуры внутреннего контроля и оперативно выявлять и пресекать деятельность таких клиентов. Схемы по транзиту наличных регулятор изложил в письме, которое некоторые банки получили на прошлой неделе.
В документе «О зонах повышенного риска проведения сомнительных транзитных операций» ЦБ перечислил такие зоны...
ПОДРОБНЕЕ