Записи с меткой: переводы

31.12.2025 Опубликовано в рубрике: Банки

Почему банк может блокировать переводы
Кредитные организации обязаны проверять все операции клиентов на признаки мошенничества. Для этого используются автоматические антифрод-системы, которые анализируют поведение пользователя, суммы, частоту и направление переводов.

Как уточняется, банки сознательно смещают баланс в сторону перестраховки. Риск временно потерять лояльность клиента для них менее критичен, чем возможные санкции со стороны Центробанка (ЦБ) и Росфинмониторинга — вплоть до крупных штрафов или отзыва лицензии...

06.03.2023 Опубликовано в рубрике: Новости

«Тинькофф банк» временно остановил переводы в Турцию, поскольку из-за санкций банком-корреспондентом могут быть заморожены SWIFT-переводы в эту страну, сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник колл-центра банка.»К сожалению, в банки Турции мы не сможем перевести из-за введенных санкций. SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-корреспондентом. Поэтому мы временно не совершаем данные переводы», — сообщил представитель банка, отвечая на вопрос о том, возможны ли сейчас денежные переводы в Турцию.Он уточнил, что «ни в каком виде» переводы в страну не осуществляются...

22.02.2023 Опубликовано в рубрике: Банки

– Когда появилась система быстрых платежей (СБП), Центробанк установил, что один человек может по ней бесплатно перевести не больше 100 тыс. руб. в месяц. Эта сумма стала компромиссом между ЦБ, коммерческими банками, которые хотели бы компенсировать свои расходы на подключение к системе, и Росфинмониторингом, который следит, чтобы не было криминальных финансовых операций, – говорит доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твёрдохлеб. – Но сейчас очевидно, что все операции по СБП прозрачны, у людей они популярны, и банковская система только выиграет от их расширения. Я бы на месте ЦБ увеличил ежемесячную сумму переводов, с которой не берётся комиссия, тысяч до 500. Банки от этого не пострадают...

27.12.2021 Опубликовано в рубрике: Банки

Банк России намерен получать информацию о денежных переводах при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Изначально, правда, шла речь о введении с 2022 года новой формы отчетности для банков и платежных систем по денежным переводам физических лиц. Предполагалось, что для этого ЦБ РФ будет запрашивать персональные данные отправителей и получателей средств. Однако затем регулятор уточнил свою позицию...

08.10.2021 Опубликовано в рубрике: Новости

По его словам, проект «Госуслуги онлайн» призван повысить качество и удобство предоставляемых органами власти услуг, а также расширить количество услуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде.»Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полном мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Отмечу, что для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, то есть обращаясь лично, такая возможность сохраняется», — отметил Чернышенко...

10.06.2021 Опубликовано в рубрике: Деньги

Согласно заявлению регулятора, банки должны разрешить переводить через СБП не менее 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов.Созданная Банком России СБП до этого не предусматривала жестких ограничений для банков по лимитам, устанавливаемым ими для клиентов. Это, по мнению ЦБ, приводило к занижению некоторыми банками суточных лимитов. В итоге гражданам приходилось делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию, в среднем составляющую 1%, рассказали «РИА Новости» в Банке России...

17.12.2020 Опубликовано в рубрике: Банки

Почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов телефонных абонентов на такую же сумму будут подлежать обязательному контролю с точки зрения антиотмывочного законодательства (сведения по ним должны передаваться в Росфинмониторинг). Такие поправки в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января.Также под обязательный контроль попадают все операции по снятию со счета и внесению на счет юрлица наличных (а не только те операции, которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, как сейчас)...

28.02.2019 Опубликовано в рубрике: Банки

СБП запустилась в ограниченную эксплуатацию для некоторых категорий клиентов в 11 банках с 28 января, говорится в комментарии пресс-службы ЦБ. «С 28 февраля банки открывают сервис СБП для всех своих клиентов. Часть из них будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой», — рассказывают в Банке России. За первый месяц работы СБП банки провели в ней несколько тысяч операций, добавляют в ЦБ.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что подключение к системе будет обязательно для всех банков, особенно для системно значимых. В частности, ЦБ ожидает, что к концу 2019 года к СБП подключатся все крупные банки...

20.02.2019 Опубликовано в рубрике: Банки

Председателем правления банка «Юнистрим» стала Надежда Кибальник. О соответствующем решении совета директоров от 18 февраля в банке сообщили во вторник, 19 февраля. Ранее Надежда Кибальник занимала пост заместителя председателя правления банка.

В свою очередь Кирилл Пальчун сменил должность предправления банка «Юнистрим» на позицию президента одноименной системы денежных переводов (банк выступает оператором системы UNIStream).

Как пояснил...

22.10.2018 Опубликовано в рубрике: Банки

Президент РФ Владимир Путин 27 июня подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Законом закрепляется право банков на приостановление исполнения операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если возникнут подозрения, что операция совершена без согласия клиента. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента установит регулятор. Закон вступает в силу 27 сентября.

«В законе ...