Записи с меткой: «ресторанную схему»

27.02.2023 Опубликовано в рубрике: Новости

Центробанк, Росфинмониторинг и ФНС России разоблачили схему обналичивания денег через рестораны. На своем пике она позволяла выводить из системы 100 млрд рублей ежегодно, сообщает РБК.

Мошенники работали через расчетную небанковскую кредитную организацию «Русский инвестиционный банк» (РНКО «РИБ»). На ее базе был запущен собственный процессинг и центры обработки данных, которые позволяли запутывать платежи.

Для работы схемы были приобретены пять тыс...