Записи с меткой: схема

25.01.2016 Опубликовано в рубрике: Банки

Банкиры обнаружили новую схему отмывания денег с помощью исполнительных листов и довели информацию о ней до Центробанка, сообщают «Известия». Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил письмо с подробным описанием данного типа мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову. ЦБ уже попросил банкиров предоставить свои предложения по ликвидации этой схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы. Как отмечают банкиры, схема мошенничества связана с реализацией исполнительных листов. Недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, после чего на их счета начинают поступать денежные средства от других юрлиц, чаще всего – «в качестве оплаты консультационных услуг»...

28.07.2015 Опубликовано в рубрике: Банки, Новости

Центробанк подготовил для банкиров подробный список операций, которые считает сомнительными. Банкам, в свою очередь, рекомендуется внести соответствующие изменения в процедуры внутреннего контроля и оперативно выявлять и пресекать деятельность таких клиентов. Схемы по транзиту наличных регулятор изложил в письме, которое некоторые банки получили на прошлой неделе.

В документе «О зонах повышенного риска проведения сомнительных транзитных операций» ЦБ перечислил такие зоны...

11.06.2015 Опубликовано в рубрике: Новости, Экономика

Минэкономики предлагает правительству изменить схему регулирования деятельности госмонополий: ведомство Алексея Улюкаева считает возможным создать «единый регулятор» в этой сфере. По данным , речь не идет о проекте слияния ФАС и ФСТ — в Белом доме предполагают, что на практике речь может идти скорее о правительственной комиссии или аналогичном механизме координации работы по тарифной политике госмонополий.

О письме министра экономики Алексея Улю...

25.02.2015 Опубликовано в рубрике: Новости, Страхование

Правительство РФ утвердило упрощенную схему выплат по ОСАГО в случае причинения вреда здоровью, соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ в среду. В соответствии с новыми правилами, пострадавшие в ДТП смогут получить выплату, не дожидаясь окончания лечения. «Правила определяют порядок расчёта суммы страхового возмещения (страховой выплаты) и устанавливают нормативы для определения суммы такого возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте...