0

Банки придумали новый инструмент для блокировки вкладов россиян

Банки придумали новый инструмент для блокировки вкладов россиян

Издание приводит историю человека, который решил перевести деньги со счета в МСП Банке на вклад в МКБ. В результате кредитная организация потребовала у клиента сведения о происхождении денег, а также попросила письменно объяснить, как в дальнейшем будут использованы средства.

В опрошенных изданием банках из топ-30 заявили, что действуют в рамках «антиотмывочного» федерального закона №115, согласно которому проверяются все операции от 600 тысяч рублей.

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный подтвердил изданию, что банки в случае сомнений по поводу легальности операций имеют право проверять своих клиентов. При этом они могут заинтересоваться и операциями на сумму меньше, чем 600 тысяч рублей, уточнил он.

Ранее ЦБ прямо отмечал, что банки регулярно злоупотребляют полномочиями, блокируя средства без достаточных оснований. При этом в случае блокировки юрлица владелец попадает в черный список. «Если предпринимателю не удастся пройти процедуру реабилитации, он обречен», — пояснял РБК управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.

Самые оперативные новости экономики в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>