0

Росфинмониторинг планирует контролировать операции со средствами от конвертации криптовалют

Росфинмониторинг планирует контролировать операции со средствами от конвертации криптовалют

Согласно Национальной оценке рисков, вероятность использования виртуальных активов в схемах отмывания денег является высокой, с 1 января 2021 года в силу вступили поправки в российское антиотмывочное законодательство, обязывающие субъекты этого закона и Росфинмониторинг отслеживать и анализировать операции с цифровой валютой, отметил Негляд, добавив, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости обратить внимание на трансграничные перемещения цифровых активов.Эксперты считают идею введения дополнительного контроля за продажами криптовалюты со стороны Росфинмониторинга достаточно спорной — в России это, как обычно, приведет к тому, что блокировать будут все подряд, соцсети наполнятся сообщениями о непонятных блокировках, не связанных с отмыванием денег; также с введением дополнительного контроля люди начнут искать другие пути покупки и продажи криптовалюты — главным результатом усиления контроля станет уход владельцев криптовалют в теневые схемы с обналичиванием, прогнозируют эксперты.

По их словам, в целом контроль усиливается не только над цифровыми активами, и главная цель здесь даже не в противодействии криминалу, а в повышении собираемости налогов с населения — точечно контроль за операциями могут использовать для возбуждения дел в чьих-то корыстных целях, и, вероятно, это может стать полем для злоупотреблений. Однако наиболее вероятным кажется то, что Росфинмониторинг и другие ведомства в первую очередь хотят убрать оборот и обналичивание криптовалют из «списка своих проблем» — вероятность блокировки счета возрастет, люди не станут рисковать деньгами и ведомствам не нужно будет разбираться с огромным потоком сложно отслеживаемых операций, объяснили эксперты.

Самые оперативные новости экономики в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>