Банк России 10 апреля отозвал лицензию у московского «Банка РМП». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Причинами стали нарушения федеральных законов и требований ЦБ, а также несоблюдение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе...
ПОДРОБНЕЕ