Банк России 10 апреля отозвал лицензию у московского «Банка РМП». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Причинами стали нарушения федеральных законов и требований ЦБ, а также несоблюдение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе.В регуляторе подчеркнули, что руководство банка не предпринимало мер для пресечения этой деятельности.
ЦБ также аннулировал лицензию банка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.
Кроме того, в пресс-релизе уточняется, что «Банк РМП» является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики получат свои средства обратно.
В январе 2026 года Центробанк отозвал лицензию у «Нового Московского банка» за проведение операций с признаками мошенничества.
Оставить комментарий
Вы должны войти чтобы комментировать..