Минфин попросил суд остановить корпоративные права владельца Альфа-банка с Кипра 
Утилизация отходов становится прозрачной: в России начались выездные проверки компаний по переработке мусора 
Кто такие свитчеры и почему сотрудники в зрелом возрасте начали резко менять профессию 
Арестованный заместитель Шойгу жил в особняке из «Мастера и Маргариты» 
Всё до копейки. Эксперт назвала выплаты, положенные при выходе на пенсию 
Как передали в ВТБ, злоумышленники предупреждают клиента о возможной «блокировке единого лицевого счета в Центробанке» из-за якобы подозрительной операции и пытаются выявить сведения о финансовом состоянии пользователя. Эти данные они используют для последующих атак.
По данным экспертов ВТБ по кибербезопасности, мошенники уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном «едином лицевом счете в ЦБ»...
ПОДРОБНЕЕ
За десять месяцев по агентской схеме взыскания коллекторам передано на 18% больше долгов, чем за тот же период 2020 года, — 570 млрд рублей со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). На рынке уверены, что сегмент продолжит расти: активизация потребительского кредитования на фоне неблагоприятной экономической ситуации ожидаемо приводит к росту просрочки и банки предпочитают оперативно передавать долги в работу коллекторам...
ПОДРОБНЕЕ
Проект вносит поправки к статьям 19 и 24 ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». Реализация предложения закреплена в Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы. Средства профицитов по отдельным видам соцстрахования предлагается направить на создание резерва, пояснили в Минтруде.
В Минтруде отметили, что с 2017 года страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством был...
ПОДРОБНЕЕ
В 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. Об этом говорится в информационном бюллетене Росфинмониторинга, с которым ознакомились «Известия».
В Росфинмониторинге «Известиям» подтверд...
ПОДРОБНЕЕ
Служба безопасности Украины (СБУ) установила факт обхода антироссийских санкций, запрещающих денежные переводы на территории Украины, со стороны одной из систем РФ. Как выяснил «Коммерсант», речь идет о системе Contact, которая еще до недавнего времени предлагала услугу переводов на Украину на своем сайте.
Из сообщения СБУ следует, что российская платежная система использовала для этого международную систему Tyme. Доказательства СБУ передала в Национальный банк Украины (НБУ), а финансовый регулятор на днях отозвал у Tyme лицензию...
ПОДРОБНЕЕ
Банк России выявил случаи незаконных схемных операций, используемых ломбардами и ювелирными магазинами на территории России. Об этом в четверг в эфире телеканала РБК сообщил заместитель руководителя главной инспекции ЦБ Иван Козлов, передает .
Схема состояла в том, что клиенты ломбардов в рамках акции по обмену старых изделий на новые передавали в ломбард изделия высокого качества и вместо займа получали возможность приобрести в ювелирном магазине, куда ломбарды перечисляют деньги, другие изделия «по завышенной стоимости либо с пробой более низкой, чем то изделие, которое клиент сдавал ...
ПОДРОБНЕЕ
Правовые позиции пленума Верховного суда касательно ОСАГО помогут ограничить возможности автоюристов использовать мошеннические схемы для получения завышенных выплат через суд со страховых компаний. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
26 декабря пленум ВС принял постановление «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности»...
ПОДРОБНЕЕ
Российские банкиры изобрели новую схему, благодаря которой должники начинают брать новые кредиты. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Суть схемы заключается в том, что человеку с плохой кредитной историей банк предлагает особый продукт — «программу оздоровления финансовой биографии». Эта схема законна: негативные записи о просроченных кредитах никто удалять не станет, но заемщик сможет получить одну или несколько новых позитивных записей...
ПОДРОБНЕЕ
Минстрой вышел в правительство с рядом проработанных проектов, которые, по мнению ведомства, помогут снизить напряженность в вопросе платежей за коммунальные услуги. В частности, министерство предлагает исключить из цепочки платежей посредника в виде управляющей компании. В этом случае оплата будет осуществляться потребителями напрямую поставщикам услуг. При этом «расщепление» платежей будет происходить на уровне банка. Об этом «Известиям» рассказал замминистра строительства и ЖКХ, главный жилищный инспектор Андрей Чибис. По его словам, сейчас предложенные варианты обсуждаются в правительстве и ведомство рассчитывает на принятие соответствующих норм до конца года...
ПОДРОБНЕЕ
Разъяснения ЦБ, а также последовательная работа банков и «Почты» по борьбе с отмывом позволили практически полностью закрыть этот канал, указывают участники рынка.
О том, что банкиры научились пресекать схему обнала через «Почту» рассказали несколько представителей из крупнейших банков. Уже с февраля этого года не слышал, чтобы какой-то банк говорил, что она встретилась,— подтверждает президент клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. По его словам, банки настроили специальные фильтры, которые помогают выловить операции с «Почтой России» и проверить их...
